Центральный Банк совместно с ФНС создали список компаний, отсутствующих по адресам, которые указаны в ЕГРЮЛ. Согласно письму регулятора, которое получили банки, ЦБ рекомендует использовать список при выдаче кредитов, заключении договоров, при рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с организациями. Сейчас в списке 95,6 тысяч компаний, большинство из которых имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
Узнать информацию об организациях, отсутствующих по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, можно и через ФНС по онлайн запросу.
0
ЦБ и ФНС создали список «однодневок»
Автор taxman, 30 Мар 2013 00:11
Сообщений в теме: 2
#1Отправлено 30 Март 2013 - 00:11 #2Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:55
Прямо-таки банки начнут расторгать договора с фирмами из списка...
#3Отправлено 03 Апрель 2013 - 20:36
Добровольно вряд ли начнут расторгать, но учитывая, что ЦБ давал рекомендации по данному поводу еще в прошлом году, не исключено, что могут быть последствия. Тем более, если банки начнут проверять на предмет выполнения рекомендаций.
Письмо ЦБ №90-Т от 28 июня 2012 года предусматривало целый ряд возможных действий: - отказ в заключении договора, отказать в дистанционном обслуживании при наличии оснований предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - направлять информацию об операциях клиента в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ в рамках внутреннего контроля; - оказать особое внимание операциям. Кроме того, обеспечение идентификации клиента. Количество пользователей, читающих эту тему: 10 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных |